Официальная информация
Наименование:
— на русском языке
— на английском языке |
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Commercial Bank «Investment union» Ltd |
| Статусы: |
Участник системы обязательного страхования вкладов (рег.№ 894 от 08.09.2005)
Член Ассоциации российских банков (АРБ)
Член Ассоциации региональных банков (Ассоциации «Россия»)
Член валютной секции ММВБ |
| Почтовый адрес: |
115230 г. Москва, Хлебозаводский проезд, д.7, стр. 9
|
| Телефоны: |
8-495-663-22-00 (многоканальный) |
| Факс: |
8-495-663-22-00 |
| E-mail: |
Bank@invest-union.ru |
| Режим работы: |
с 9.15 до 18.00 (понедельник-четверг) перерыв на обед c 13.00 до 13.30
с 9.15 до 16.45 (пятница) перерыв на обед c 13.00 до 13.30 |
| Регистрация в ЦБ РФ: |
№ 637 от 30 октября 1990 года |
| Лицензии: |
На осуществление банковских операций с физическими
и юридическими лицами в рублях и иностранной валюте: лиц. ЦБ РФ № 637
от 16 октября 2003 г. Срок действия лицензий — бессрочно. |
| ОГРН: |
№ 1027739108979 |
| ИНН: |
0505005057 |
| КПП: |
775001001 |
| Коды статистического наблюдения: |
ОКВЭД: 65.12; ОКПО: 09307770;ОКАТО: 45296575000 |
| TELEX: |
611644 ISOUZ.RU |
| Реквизиты для проведения платежей: |
БИК 044585445, к/с 30101810200000000445 в Отделении 2 МГТУ Банка России.
ИНН 0505005057
КПП 775001001
№ 04410744 в DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, SWIFT:
BKTRUS33 (адрес 130 Liberty street, New York, NY 10006, USA), Sudostroitelny bank (LTD),
Moscow, SWIFT: SUDORUMM, for Investment Union bank acc.30109840600000000216
NON-SWIFT: IVUNRUM1
№ 400886826700 в COMMERZBANK AG, SWIFT: COBADEFF
(адрес Kaiserplatz 60261 Frankfurt am Main, Germany), Sudostroitelny bank (LTD),
Moscow, SWIFT: SUDORUMM, for Investment Union bank acc.30109978200000000216
NON-SWIFT: IVUNRUM1 |
| Аудиторская организация: |
ООО «Внешген аудит»
115409, г. Москва, ул. Москворечье, д.51, корп.2
Лицензия Министерства финансов РФ на осуществление аудиторской деятельности № Е 003868 от 07.04.2003 г. (приказ № 97) продлена до 2013 года. Дата последней проверки — 16 декабря 2011 года. |
| Территориальное учреждение Банка России, осуществляющее контроль за деятельностью Банка: |
Москва:
Отделение № 2 МГТУ Банка России
129110, г. Москва, проспект Мира, д.84,
тел. горячей линии: 950-09-40
тел. справочной службы: 920-21-90
телефакс: 230-34-12
БИК 044585000
Воронеж:
Центральный Банк РФ (Банк России) Главное Управление по Воронежской области
394006 г.Воронеж, ул. Театральная,36
Телефон ( 4732) 55-58-20
Факс ( 4732) 69-98-96
Махачкала:
Национальный банк Республики Дагестан ЦБ РФ (8722) 67-26-02
(8722) 67-84-86
367000, РД, г.Махачкала, ул.Даниялова, д.29 |
Участники банка
|
Наименование юр. лица, ФИО физ. лица |
Доля в Уставном капитале |
| В руб |
Кол-во голосов |
В процентах |
| 1 |
ООО «ИНВЕСТГРАД» |
70 949 900.00 |
709 499.00 |
19.44 |
| 2 |
ООО ИНФОРМКОНСАЛТИНВЕСТ» |
57 000 000.00 |
570 000.00 |
15.62 |
| 3 |
ООО «СТИЛИНВЕСТ — XXI» |
54 000 000.00 |
540 000.00 |
14.79 |
| 4 |
ООО «ФИНТРАСТЦЕНТР» |
72 950 000.00 |
729 500.00 |
19.99 |
| 5 |
Алхазов Семен Бениильевич |
2 000 000.00 |
20 000.00 |
0.55 |
| 6 |
Бабаева Марина Андреевна |
2 950 000.00 |
29 500.00 |
0.81 |
| 7 |
Евсеев Александр Анатольевич |
1 470 000.00 |
14 700.00 |
0.40 |
| 8 |
Игнатьев Александр Аркадьевич |
1 800 000.00 |
18 000.00 |
0.49 |
| 9 |
Козорезов Евгений Федорович |
5 528 169.00 |
55 282.00 |
1.51 |
| 10 |
Козорезова Ангелина Викторовна |
3 200 100.00 |
32 001.00 |
0.88 |
| 11 |
Кожевникова Нина Владимировна |
2 200 000.00 |
22 000.00 |
0.60 |
| 12 |
Куча Владимир Викторович |
1 570 000,00 |
15 700.00 |
0.43 |
| 13 |
Ольховатская Вилора Ивановна |
3 000 000,00 |
30 000.00 |
0.82 |
| 14 |
Расулов Морис Рамазанович |
3 036 631.00 |
30 366.00 |
0.83 |
| 15 |
Расулова Маина Изафудиновна |
2 000 000.00 |
20 000.00 |
0.55 |
| 16 |
Сергеева Раиса Трифоновна |
3 000 100.00 |
30 001.00 |
0.82 |
| 17 |
Суворов Александр Николаевич |
1 975 000.00 |
19 750.00 |
0.54 |
| 18 |
Филилеева Марина Петровна |
1 270 000.00 |
12 700.00 |
0.35 |
| 19 |
Ходырев Сергей Иванович |
1 600 000.00 |
16 000.00 |
0.44 |
| 20 |
Четкова Наталья Александровна |
71 500 000.00 |
715 000.00 |
19.59 |
| 21 |
Тихоненко Владимир Афанасьевич |
2 000 100,00 |
20 001.00 |
0.55 |
|
Итого: |
365 000 000.00 |
3 650 000.00 |
100 |
Информация о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка
Лица, оказывающие существенное влияние на решения, принимаемые
органами управления кредитной организации, в соответствии с определением
существенного влияния, приведенным в Федеральном законе от 02.12.1990 №
395-1 "О банках и банковской деятельности", отсутствуют.
Под существенным влиянием понимается возможность определять решения,
принимаемые органами управления юридического лица, условия ведения им
предпринимательской деятельности по причине участия в его уставном
капитале и (или) в соответствии с условиями договора, заключаемого между
юридическими лицами, входящими в состав банковской группы и (или) в
состав банковского холдинга, назначать единоличный исполнительный орган и
(или) более половины состава коллегиального исполнительного органа
юридического лица, а также возможность определять избрание более
половины состава совета директоров (наблюдательного совета) юридического
лица (ст.4 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»
№395-1 от 02.12.1990 с посл. изм. и доп.).
Никто не вправе давать обязательные для исполнения указания по
реализации лицом (группой лиц), способных оказывать существенное влияние
прямо, их прав на участие в управлении КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО).
Не имеется договоров доверительного управления, поручения, комиссии,
агентских договоров или других сделок и иных оснований (кроме прав
участников КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО), которые давали бы
возможность оказывать существенное влияние на КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ»
(ООО).
В соответствии с Законом «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» в Едином государственном реестре
юридических лиц имеются необходимые сведения о Банке, содержащиеся в
государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и
общедоступными.
Информация о конечных собственниках юридических лиц - участников Банка.
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
В КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ООО) действуют согласованные с Банком
России Правила внутреннего контроля, разработанные в соответствии с
требованиями Федерального Закона № 115 "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" от 07.08.2001г.
Правилами предусмотрена программа:
- идентификации клиентов банка
- установления и идентификация выгодоприобретателей, т.е. лиц к
выгоде которых действует клиент Банка, в частности, на основании
договоров поручения, агентских договоров, договоров комиссии и
доверительного управления
Мы расчитываем на взаимопонимание и помощь наших клиентов в
соблюдении установленных Правил и предоставлении предусмотренных законом
информации.